news_06.07.2017

Geldwäsche Basisschulung Update

Aufgrund des neugefassten Geldwäschegesetzes vom 26.6.2017 war eine umfassende Aktualisierung unserer Basisschulung zur Geldwäscheprävention erforderlich.

Version vom 6. Juli 2017

  • Aktualisierungen aufgrund des neuen Geldwäschegesetzes
  • Kap. 1 Abschnitt Terrorismusfinanzierung in Kap. 1.3 integriert
  • Kap. 1 neuer Abschnitt Interne Sicherungsmaßnahmen
  • Kap. 2.1 Allgemeine Sorgfaltspflichten aktualisiert
  • Kap. 2.1 Legitimationspflichten nach Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz hinzugefügt
  • Kap. 2.4 Vereinfachte Sorgfaltspflichten neu
  • Kap. 2.5 Verstärkte Sorgfaltspflichten überarbeitet, Drittländer mit hohem Risiko eingefügt
  • Kap. 3 Verdachtsmeldung und FIU aktualisiert
  • Abschlusstest: diverse Aufgaben angepasst
  • Material, diverse Lexikonbegriffe und Zusammenfassung aktualisiert

Aktualisiert (Freitag, den 07. Juli 2017 um 12:54 Uhr)

 
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