Aktuelles

Der Kurs Betrugsprävention steht ab sofort in einer aktualisierten Version zur Verfügung. Neben den aktuellen Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) und den Ergebnissen einer neuen …

In den Kursen zur Geldwäscheprävention wurden im Rahmen der Überarbeitung das EU-AML-Paket, die MiCAR-Verordnung sowie Inhalte zur europäischen Anti-Geldwäschebehörde (AMLA) aufgenommen. Ebenso flossen die Änderungen durch das Standortfördergesetz (StoFöG) sowie ergänzende Informationen zu Hochrisikodrittländern ein. Darüber hinaus wurden die neuen Anhaltspunktepapiere der FIU zu alternativen Zahlungsmethoden und neuen Technologien, zu Immobilientransaktionen sowie zur handelsbasierten Geldwäsche integriert. Ergänzend erfolgte eine Aktualisierung der Begleitmaterialien und des Abschlusstests.

Der Kurs „Banküberfall (UVV Überfallprävention)“ erhielt im Zuge der Aktualisierung den neuen Titel „Überfallprävention in Finanzinstituten“. Es wurden sowohl inhaltliche als auch technische Anpassungen vorgenommen, Grafiken modernisiert und der Abschlusstest überarbeitet. Zudem erfolgte eine Zusammenführung und Aktualisierung der Bereiche Zusammenfassung und Versionshistorie.

Das Update des E‑Learning Finanzsanktionen und Embargos berücksichtigt die Novellierung des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG) durch das Gesetz zur Anpassung von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Europäischen Union.

Darüber hinaus wurde der Schwerpunkt auf Umgehungsgeschäfte verstärkt, die zunehmend in den Fokus der Aufsicht rücken. Die BaFin hat insbesondere im Zusammenhang mit den Iran‑Embargos ausdrücklich auf die erheblichen Risiken hingewiesen, die bei Geschäften mit möglichem Iran‑Bezug bestehen. Entsprechend wurden Verweise auf die BaFin‑Mitteilungen zu Umgehungsgeschäften in die Schulung integriert.