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Aktuelles

geplante Projekte

NEU: Informationssicherheit Trends 8

NEU: Informationssicherheit Trends 8

Der neue Kurs zum Thema Informationssicherheit informiert über die häufigsten Social Engineering-Methoden und wie man sich als Mitarbeitender eines Unternehmens und Privatperson dagegen schützen kann.

 

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Geldwäscheprävention Folgeschulung 2024

Geldwäscheprävention Folgeschulung 2024

In der diesjährigen Folgeschulung beschäftigen wir uns ausführlicher mit der Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten einer juristischen Person und der Eintragung ins Transparenzregister.

Zu den Neuerungen auf nationaler Ebene, auf die in der Schulung eingegangen wird, zählt das Eckpunktepapier der FIU zur Bestimmung von Sachverhalten, die grundsätzlich nicht die Meldepflicht nach § 43 GwG auslösen, das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) und das Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU.

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Update Finanzsanktionen & Embargos

Update Finanzsanktionen & Embargos

Mit dem Update wurde das E-Learning Finanzsanktionen und Embargos inhaltlich überarbeitet sowie das zur Verfügung gestellte Material aktualisiert und erweitert. Es wurden zudem die aktuellen Länderlisten für Teilembargo, Waffenembargo und Finanzsanktionen berücksichtigt. Die Schulung informiert über derzeit gültige Sanktionsmaßnahmen und bietet Hilfestellung bei deren Anwendung.

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Update Datenschutz

Update Datenschutz

Die Schulung Datenschutz wurde komplett neu erstellt und die beiden bisherigen Datenschutz-Kurse (für Kreditinstitute und für Finanzdienstleistungsunternehmen) wurden zu einer neuen Version „Datenschutz in Finanzinstituten“ vereint. Neben der umfassenden technischen und optischen Modernisierung erfolgte eine Aktualisierung der Inhalte. Neu aufgenommen wurden u. a. die Themen EU-U.S. Data Privacy Framework und Mitarbeiterexzesse.

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Update Compliance

Update Compliance

In der Compliance Schulung wurden die neuen aufsichtsrechtlichen Vorschriften der MaComp zur Geeignetheitserklärung und Angemessenheitsbeurteilung sowie zur Product Governance ergänzt. Des Weiteren wurden alle Links auf die BaFin Homepage aktualisiert.

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Update Legitimationsprüfung

Update Legitimationsprüfung

Neben der technischen Überarbeitung der Aufgaben mit Schiebereglern im zweiten Kapitel wurde eine inhaltliche Ergänzung im ersten Kapitel vorgenommen. Es werden die wichtigsten Sicherheitsmerkmale bei Personalausweisen und Reisepässen erklärt und wie gefälschte Ausweisdokumente erkannt werden können.

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Update Sachkunde nach MiFID II

Update Sachkunde nach MiFID II

Das Update der Lizenz umfasst die drei Grundlagenkurse sowie die drei kurzen Nachweis-Module, die ausschließlich die Neuerungen und einen Abschlusstest zum Sachkunde Nachweis enthalten.

Im Abschlusstest der Nachweis-Schulungen werden die neuen Inhalte und das vorausgesetzte Basiswissen abgefragt. 

 

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Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz

Neu: Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz

Das neue E-Learning „Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz“ vermittelt ein breites Basiswissen. Neben allgemeingültigen Informationen zum Verhalten im Notfall, zu präventiven Maßnahmen der Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz werden die speziellen Anforderungen an die Arbeit an Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen behandelt sowie praktische Hilfen vorgestellt.

Kleine Videos und spielerische, interaktive Aufgaben sorgen für eine abwechslungsreiche Wissensvermittlung.

 

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Geldwäscheprävention Basis

Geldwäscheprävention Basis

Die Kurse der Lizenz der Geldwäscheprävention Basis wurden komplett neu erstellt. Neben der technischen und optischen Modernisierung erfolgte eine Aktualisierung und Kürzung der Inhalte. Das Kapitel Kassengeschäfte aus der Version für Kreditinstitute wird nun innerhalb der Lizenz in einem kurzen eigenständigen Aufbaukurs „Geldwäscheprävention bei Bartransaktionen“ bereitgestellt. In der neuen wird auch auf die korruptionsbezogene Geldwäsche eingegangen. Außerdem wird die Kryptowertetransferverordnung berücksichtigt und im Kapitel Typologien wurden neue Fallbeispiele integriert.

 

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Geplante Projekte

  • Update Informationssicherheit
  • Upgrade Betrugsprävention
  • Update Sachkunde
  • Upgrade Compliance
  • Neuerscheinung: Nachhaltige Finanzwirtschaft / ESG