Geldwäscheprävention Basis

Geldwäscheprävention Basis

Die Kurse der Lizenz der Geldwäscheprävention Basis wurden komplett neu erstellt. Neben der technischen und optischen Modernisierung erfolgte eine Aktualisierung und Kürzung der Inhalte. Das Kapitel Kassengeschäfte aus der Version für Kreditinstitute wird nun innerhalb der Lizenz in einem kurzen eigenständigen Aufbaukurs „Geldwäscheprävention bei Bartransaktionen“ bereitgestellt. In der neuen wird auch auf die korruptionsbezogene Geldwäsche eingegangen. Außerdem wird die Kryptowertetransferverordnung berücksichtigt und im Kapitel Typologien wurden neue Fallbeispiele integriert.

Die Lizenz umfasst folgende vier zielgruppenspezifischen Grundschulungen plus den neuen Aufbaukurs zum Thema Bartransaktionen.

• Geldwäscheprävention Basis für Kreditinstitute
• Geldwäscheprävention Basis für Finanzdienstleister
• Geldwäscheprävention Basis für Zahlungsinstitute
• Geldwäscheprävention Basis für Leasing-Unternehmen
• Geldwäscheprävention bei Bartransaktionen

 Weitere Schulungen zur Geldwäschethematik finden Sie in der Themenübersicht.