Geldwäscheprävention Folgeschulung 2025

Geldwäscheprävention Folgeschulung 2025

In der diesjährigen Folgeschulung erhalten Ihre Beschäftigten einen umfassenden Einblick in die neuesten Trends und Erkenntnisse aus dem aktuellen FIU-Jahresbericht. Sie lernen die besonderen Herausforderungen bei der Erkennung von Terrorismusfinanzierung sowie Maßnahmen zu deren Prävention kennen und vertiefen Ihr Wissen zum Thema Sozialversicherungsbetrug anhand praktischer Beispiele.

Darüber hinaus werden sie über die neuesten Entwicklungen des EU-AML-Pakets informiert und erfahren, welche geldwäscherechtlichen Änderungen das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz (FinmadiG) mit sich bringt.

Ihre Beschäftigten machen sich mit den wichtigsten Neuerungen der umfassend überarbeiteten Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA AT) zum Geldwäschegesetz vertraut und erfahren, welche Neuigkeiten es seitens der FIU gibt.

Der Kurs hat eine Lerndauer von 25 Minuten.

Weitere Informationen zur Schulung finden Sie hier.