Finanzsanktionen und Embargos

Finanzsanktionen und Embargos

Kreditinstitute müssen Maßnahmen ergreifen, die sicherstellen, dass die aktuellen nationalen und internationalen Embargo- und Sanktionsvorschriften eingehalten werden. Die Schulung richtet sich an alle Beschäftigten, die mit internationalen Geschäften zu tun haben, insbesondere aus den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, Terrorismusfinanzierung, Compliance, Recht, Interne Revision, Zahlungsverkehr, Korrespondenzbankgeschäft, Akkreditiv- und Inkassogeschäft.

Ziel der Schulung ist es, in das vielschichtige Thema einzuführen und Basiswissen zu vermitteln. Die Mitarbeiter*innen sollen den Hintergrund von Finanzsanktions- und Embargomaßnahmen, Verantwortlichkeiten und die Risiken bei Nichteinhaltung der Vorschriften kennen.

Inhalte des WBTs
  • Hintergrund
    • Verantwortlichkeiten
    • Rechtlicher Hintergrund
    • Umsetzung von Finanzsanktionen und Embargos
  • Maßnahmen
    • Embargos
    • Finanzsanktionen gegen den Terrorismus
  • Genehmigungspflichten
  • Finanzsanktions- und Embargoprüfung

Bearbeitungszeit: ca. 45 Min.

In einem abschließenden Test wird das Gelernte überprüft. Die erfolgreiche Teilnahme an der Schulung wird mit einem Zertifikat bestätigt.

Lizenzinfo und Preise

Der Preis der Institutslizenz beträgt mindestens 798 EUR bzw. ab einer Gesamtmitarbeiteranzahl von 800 (laut letztem Geschäftsbericht) werden 1 EUR je Mitarbeiter berechnet.

In der Lizenzdauer von 12 Monaten sind Onlinezugang, SCORM Version sowie alle Updates enthalten.

Die Lizenz verlängert sich bis auf Widerruf automatisch.

Der Widerruf ist bis zum letzten Werktag der laufenden Lizenz schriftlich einzureichen.

Die Folgelizenz kostet für 12 Monate mindestens 398 EUR bzw. ab einer Gesamtmitarbeiteranzahl von 800 (laut letztem Geschäftsbericht) werden 0,50 EUR je Mitarbeiter berechnet.  Alle hier genannten Beträge verstehen sich zzgl. USt.

Wenn das Institut über 800 Mitarbeiter beschäftigt, verpflichtet es sich, der helpmaster.de GmbH jährlich mit Erscheinen des Geschäftsberichts die aktuelle Gesamtmitarbeiteranzahl mitzuteilen.

Sollten Sie nicht nur eigene Mitarbeiter schulen wollen, sondern den Einsatz auch für externe Mitarbeiter planen, erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.