Anti Money Laundering (english version)

Sie können auch Ihren englischsprachigen Beschäftigten das WBT Geldwäscheprävention Basis zur Verfügung stellen. Die Inhalte entsprechen der Vollversion des deutschsprachigen Kurses.

Content
  • Background
    • Definition money laundering
    • Levels of money laundering
    • Legal basis
    • Internal measures
  • Due Diligence
    • Customer due diligence
    • Establishing of a business relationship
    • Transactions
    • Simplified customer due diligence
    • Enhanced customer due diligence
  • Suspicion
    • Behaviour in case of suspicion
    • Money laundering typologies
    • Real estate transactions
    • Predicate offence tax evasion
    • Trade-based money laundering
    • Terrorism financing
  • Cash Business

Average learning time: 2 hours

Ergänzt wird das WBT durch ein ausführliches Geldwäsche-Lexikon, den relevanten Gesetzestexten und Typologiepapieren der FIU. In einem abschließenden Test wird das Gelernte überprüft. Die Testfragen werden aus einem Aufgabenpool per Zufallsgenerator ausgewählt. Die erfolgreiche Teilnahme an der Schulung wird mit einem Zertifikat bestätigt.

Lizenzinfo und Preise

Der Preis der Institutslizenz beträgt mindestens 798 EUR bzw. ab einer Gesamtmitarbeiteranzahl von 800 (laut letztem Geschäftsbericht) werden 1 EUR je Mitarbeiter berechnet.

Bei bereits bestehender deutschsprachigen Lizenz der Schulung wird auf die Erstlizenz der englischsprachigen Version ein Rabatt von 50% gewährt.

In der Lizenzdauer von 12 Monaten sind Onlinezugang, SCORM Version sowie alle Updates enthalten.

Die Lizenz verlängert sich bis auf Widerruf automatisch.

Der Widerruf ist bis zum letzten Werktag der laufenden Lizenz schriftlich einzureichen.

Die Folgelizenz kostet für 12 Monate mindestens 398 EUR bzw. ab einer Gesamtmitarbeiteranzahl von 800 (laut letztem Geschäftsbericht) werden 0,50 EUR je Mitarbeiter berechnet. Alle hier genannten Beträge verstehen sich zzgl. USt.

Wenn das Institut über 800 Mitarbeiter beschäftigt, verpflichtet es sich, der helpmaster.de GmbH jährlich mit Erscheinen des Geschäftsberichts die aktuelle Gesamtmitarbeiteranzahl mitzuteilen.

Sollten Sie nicht nur eigene Mitarbeiter schulen wollen sondern den Einsatz auch für externe Mitarbeiter planen, erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.