Geldwäscheprävention Basis (Vollversion)

Geldwäscheprävention Basis (Vollversion)

Diese Schulung zur Geldwäscheprävention richtet sich an alle Beschäftigten in Kreditinstituten. Ziel ist es, ein breites Basiswissen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu vermitteln.

Die Sorgfaltspflichten bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung und bei bestimmten Transaktionen von Gelegenheitskunden sowie das korrekte Verhalten im Verdachtsfall werden anschaulich dargestellt. Durch die interaktive Bearbeitung lernen die Teilnehmenden ihr theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen. Anhand von zahlreichen Fallbeispielen werden die Mitarbeiter*innen sensibilisiert, verdächtige Transaktionen zu erkennen.

Inhalte des WBTs
  • Hintergrund
    • Definition Geldwäsche
    • Phasen der Geldwäsche
    • Rechtliche Rahmenbedingungen
    • Interne Sicherungsmaßnahmen
  • Sorgfaltspflichten
    • Allgemeine Sorgfaltspflichten
    • Begründung einer Geschäftsbeziehung
    • Transaktionen außerhalb einer Geschäftsbeziehung
    • Vereinfachte Sorgfaltspflichten
    • Verstärkte Sorgfaltspflichten
  • Verdacht
    • Verhalten bei Verdacht
    • Typologien Geldwäsche
    • Immobilientransaktionen
    • Vortat Steuerhinterziehung
    • Handelsbasierte Geldwäsche
    • Typologien Terrorismusfinanzierung
  • Fallbeispiele (Kasse)
    • Kassengeschäfte

Bearbeitungszeit: ca. 2 Stunden

Ergänzt wird das WBT durch ein ausführliches Geldwäsche-Lexikon, den relevanten Gesetzestexten und Typologiepapieren der FIU. In einem abschließenden Test wird das Gelernte überprüft. Die Testfragen werden aus einem Aufgabenpool per Zufallsgenerator ausgewählt. Die erfolgreiche Teilnahme an der Schulung wird mit einem Zertifikat bestätigt.

Lizenzinfo und Preise

Der Preis der Institutslizenz beträgt mindestens 798 EUR bzw. ab einer Gesamtmitarbeiteranzahl von 800 (laut letztem Geschäftsbericht) werden 1 EUR je Mitarbeiter berechnet.

In der Lizenzdauer von 12 Monaten sind Onlinezugang, SCORM Version sowie alle Updates enthalten.

Die Lizenz verlängert sich bis auf Widerruf automatisch.

Der Widerruf ist bis zum letzten Werktag der laufenden Lizenz schriftlich einzureichen.

Die Folgelizenz kostet für 12 Monate mindestens 398 EUR bzw. ab einer Gesamtmitarbeiteranzahl von 800 (laut letztem Geschäftsbericht) werden 0,50 EUR je Mitarbeiter berechnet.  Alle hier genannten Beträge verstehen sich zzgl. USt.

Wenn das Institut über 800 Mitarbeiter beschäftigt, verpflichtet es sich, der helpmaster.de GmbH jährlich mit Erscheinen des Geschäftsberichts die aktuelle Gesamtmitarbeiteranzahl mitzuteilen.

Sollten Sie nicht nur eigene Mitarbeiter schulen wollen, sondern den Einsatz auch für externe Mitarbeiter planen, erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.