Geldwäscheprävention Folge
Die Folgeschulung ist für Mitarbeiter geeignet, die bereits über das Basiswissen zur Geldwäschebekämpfung verfügen und dient der Auffrischungsschulung.
Mit unserer jährlich neu erscheinenden Folgeschulung kommen Sie Ihrer Verpflichtung nach, die Beschäftigten regelmäßig über Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterrichten.
Die aktuelle Version der Folgeschulung behandelt die neuen Bestimmungen des Geldwäschegesetzes zum Risikomanagement, zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten, zu PEPs, zur Aufbewahrungs- und Aufzeichnungspflicht und zum Datenschutz. Außerdem geht es um neue Legitimationspflichten zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung, die Neuorganisation der FIU und das elektronische Transparenzregister.
Inhalte des WBTs:
- Willkommen
- Einführung
- Neue Pflichten
- Transparenzregister
- FIU
- Zusammenfassung
- Abschlusstest
Die Lernzeit beträgt ca. 30 Minuten.
Ein Zertifikat bestätigt die erfolgreiche Teilnahme an der Schulung.
Dieses WBT ist auch als SCORM Variante Variante erhältlich.
Der Preis der Institutslizenz beträgt mindestens 798 EUR bzw. ab einer Gesamtmitarbeiteranzahl von 800 (laut letztem Geschäftsbericht) werden 1 EUR je Mitarbeiter berechnet.
In der Lizenzdauer von 36 Monaten sind Onlinezugang, SCORM Version sowie alle Updates enthalten.
Jährlich erscheint eine komplett neue Folgeschulung.
Die Lizenz verlängert sich bis auf Widerruf automatisch.
Der Widerruf ist bis zum letzten Werktag der laufenden Lizenz schriftlich einzureichen.
Wenn das Institut über 800 Mitarbeiter beschäftigt, verpflichtet es sich, der helpmaster.de GmbH jährlich mit Erscheinen des Geschäftsberichts die aktuelle Gesamtmitarbeiteranzahl mit zu teilen.
Alle hier genannten Beträge verstehen sich zzgl. USt.
Sollten Sie nicht nur eigene Mitarbeiter schulen wollen sondern den Einsatz auch für externe Mitarbeiter planen, erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
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