Geldwäscheprävention Folge
Die Folgeschulung ist für alle Beschäftigten geeignet, die bereits über das Basiswissen zur Geldwäschebekämpfung verfügen und dient der Aktualisierung und Auffrischung der Kenntnisse.
Mit unserer jährlich neu erscheinenden Folgeschulung kommen Sie Ihrer Verpflichtung nach, die Beschäftigten regelmäßig über Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterrichten.
In der diesjährigen Folgeschulung beschäftigen wir uns ausführlicher mit der Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten einer juristischen Person und der Eintragung ins Transparenzregister.
Zu den Neuerungen auf nationaler Ebene, auf die in der Schulung eingegangen wird, zählt das Eckpunktepapier der FIU zur Bestimmung von Sachverhalten, die grundsätzlich nicht die Meldepflicht nach § 43 GwG auslösen, das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) und das Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU.
Es werden die Anhaltspunkte aus den neuen Typologiepapieren der FIU vorgestellt, die im Zusammenhang mit Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sowie Umsatzsteuerbetrug als mögliche Vortat der Geldwäsche identifiziert wurden.
Schließlich wird am Ende der Schulung anhand von Fallbeispielen aufgezeigt, wie die aktuellen Sanktionen gegen Russland umgangen werden.
Die Schulung hat eine Lerndauer von ca. 30 Minuten.
Ergänzt wird das WBT durch ein ausführliches Geldwäsche-Lexikon, den relevanten Gesetzestexten und Typologiepapieren der FIU. In einem abschließenden Test wird das Gelernte überprüft. Die Testfragen werden aus einem Aufgabenpool per Zufallsgenerator ausgewählt. Die erfolgreiche Teilnahme an der Schulung wird mit einem Zertifikat bestätigt.
Der Preis der Institutslizenz beträgt mindestens 1200 EUR bzw. ab einer Gesamtmitarbeiteranzahl von 800 (laut letztem Geschäftsbericht) werden 1,50 EUR je Mitarbeiter berechnet.
In der Lizenzdauer von 36 Monaten sind Onlinezugang, SCORM Version sowie alle Updates enthalten.
Jährlich erscheint eine komplett neue Folgeschulung.
Die Lizenz verlängert sich bis auf Widerruf automatisch.
Der Widerruf ist bis zum letzten Werktag der laufenden Lizenz schriftlich einzureichen.
Wenn das Institut über 800 Mitarbeiter beschäftigt, verpflichtet es sich, der helpmaster.de GmbH jährlich mit Erscheinen des Geschäftsberichts die aktuelle Gesamtmitarbeiteranzahl mit zu teilen.
Alle hier genannten Beträge verstehen sich zzgl. USt.
Sollten Sie nicht nur eigene Mitarbeiter schulen wollen sondern den Einsatz auch für externe Mitarbeiter planen, erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
