Geldwäscheprävention für Güterhändler

Diese Schulung zur Geldwäscheprävention richtet sich an alle Beschäftigten von Güterhändlern. Ziel ist es, das Basiswissen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu vermitteln.

Die Sorgfaltspflichten als Güterhändler, insbesondere die Identifizierungspflichten bei bestimmten Transaktionen und das korrekte Verhalten im Verdachtsfall, werden anschaulich dargestellt. Die Mitarbeiter*innen werden anhand von Fallbeispielen sensibilisiert, verdächtige Transaktionen zu erkennen.

Inhalte des WTBs
  • Hintergrund
    • Definition Geldwäsche
    • Rechtlicher Hintergrund
    • Verschleierung der Herkunft der Gelder
  • Sorgfaltspflichten
    • Überblick der Pflichten
    • Identifizierungspflicht
    • Wirtschaftlich Berechtigter
    • Politisch exponierte Person
  • Verdacht
    • Verdachtsmerkmale
    • Verdachtsmeldung

Bearbeitungszeit: ca. 20 Minuten

Ergänzt wird das WBT durch ein ausführliches Geldwäsche-Lexikon, den relevanten Gesetzestexten und Typologiepapieren der FIU. In einem abschließenden Test wird das Gelernte überprüft. Die Testfragen werden aus einem Aufgabenpool per Zufallsgenerator ausgewählt. Die erfolgreiche Teilnahme an der Schulung wird mit einem Zertifikat bestätigt.

Lizenzinfos und Preise

Der Preis der Firmenlizenz beträgt mindestens 798 EUR bzw. ab einer Gesamtmitarbeiteranzahl von 800 (laut letztem Geschäftsbericht) werden 1 EUR je Mitarbeiter berechnet.

In der Lizenzdauer von 12 Monaten ist der Onlinezugang enthalten.

Die Lizenz verlängert sich bis auf Widerruf automatisch.

Der Widerruf ist bis zum letzten Werktag der laufenden Lizenz schriftlich einzureichen.

Die Folgelizenz kostet für 12 Monate mindestens 398 EUR bzw. ab einer Gesamtmitarbeiteranzahl von 800 (laut letztem Geschäftsbericht) werden 0,50 EUR je Mitarbeiter berechnet.  Alle hier genannten Beträge verstehen sich zzgl. USt.

Wenn ihr Unternehmen über 800 Mitarbeiter beschäftigt, verpflichtet es sich, der helpmaster.de GmbH jährlich mit Erscheinen des Geschäftsberichts die aktuelle Gesamtmitarbeiteranzahl mit zu teilen.

Sollten Sie nicht nur eigene Mitarbeiter schulen wollen sondern den Einsatz auch für externe Mitarbeiter planen, erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.