Legitimationsprüfung

Legitimationsprüfung

Bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung oder bestimmten Transaktionen von Gelegenheitskund:innen müssen Kreditinstitute die Identität der Vertragspartei und eines ggf. wirtschaftlich Berechtigten überprüfen und die Kundendaten ordnungsgemäß erfassen.

Ziel der Schulung ist es, die Pflichten an die Legitimation nach GwG, AO und KWG zu vermitteln. Anhand von praktischen Beispielen werden anschaulich die Anforderungen bei Kontoeröffnungen natürlicher Personen, Personenmehrheiten und juristischer Personen dargestellt.

Die Inhalte des WBTs
  • Identifikationspflichten
    • Zulässige Identifikationsverfahren und Identifikationspapiere
    • Die Legitimationsprüfung/Identifizierung
  • Anwendungsfälle Kontoeröffnung 
    • Natürliche Personen
    • Personenmehrheiten
    • Juristische Personen des Privatrechts
    • Juristische Personen des öffentlichen Rechts

In einem abschließenden Test wird der erworbene Kenntnisstand überprüft. Die Testfragen werden aus einem Aufgabenpool per Zufallsgenerator ausgewählt. Die erfolgreiche Teilnahme an der Schulung wird mit einem optionalen Zertifikat bestätigt.

Neben den Lerninhalten bietet Ihnen unser WBT auch die aktuellen Gesetzestexte, ein Lexikon und interessante Links und Anwendungshilfen zur Legitimationsprüfung.

Bearbeitungszeit: ca. 40 Minuten

Lizenzinfo und Preise

Der Preis der Institutslizenz beträgt mindestens 1200 EUR bzw. ab einer Gesamtmitarbeiteranzahl von 800 (laut letztem Geschäftsbericht) werden 1,50 EUR je Mitarbeiter berechnet.

In der Lizenzdauer von 12 Monaten sind Onlinezugang, SCORM Version sowie alle Updates enthalten.

Die Lizenz verlängert sich bis auf Widerruf automatisch.

Der Widerruf ist bis zum letzten Werktag der laufenden Lizenz schriftlich einzureichen.

Die Folgelizenz kostet für 12 Monate mindestens 600 EUR bzw. ab einer Gesamtmitarbeiteranzahl von 800 (laut letztem Geschäftsbericht) werden 0,75 EUR je Mitarbeiter berechnet.  Alle hier genannten Beträge verstehen sich zzgl. USt.

Wenn das Institut über 800 Mitarbeiter beschäftigt, verpflichtet es sich, der helpmaster.de GmbH jährlich mit Erscheinen des Geschäftsberichts die aktuelle Gesamtmitarbeiteranzahl mitzuteilen.

Sollten Sie nicht nur eigene Mitarbeiter schulen wollen, sondern den Einsatz auch für externe Mitarbeiter planen, erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.